全球化提高了金融犯罪的风险，这严重威胁着企业的商业运营。因此，利用一切可用的方法降低风险的要求也在增加。
洗钱是一个全球性问题，金融机构，特别是银行业，越来越关注它，因为它可能破坏它们，使它们面临严重的操作、法律和声誉问题（Mohamad Abdul Latif & Abdul-Rahman, 2018; Raweh et al., 2017）。全球化提高了金融犯罪的风险，这严重威胁着企业的商业运营。因此，利用一切可用的方法降低风险的要求也在增加。
全球化提高了金融犯罪的风险，这严重威胁着企业的商业运营。因此，利用一切可用的方法降低风险的要求也在增加。
洗钱是一个全球性问题，金融机构，特别是银行业，越来越关注它，因为它可能破坏它们，使它们面临严重的操作、法律和声誉问题（Mohamad Abdul Latif & Abdul-Rahman, 2018; Raweh et al., 2017）。全球化提高了金融犯罪的风险，这严重威胁着企业的商业运营。因此，利用一切可用的方法降低风险的要求也在增加。